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Noticiario Semanal 402013
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Publish-date-icon October 21, 2013
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Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com
En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:

- España: Caso Malaya termina con tres comerciantes condenados por lavado de dinero.
- Colombia: Aprueba decreto que protege los ingresos fiscales nacionales, emite listas de países considerados como paraísos fiscales.
- Ecuador: Continúa en la lista negra del GAFI.
- El Salvador: En riesgo con GAFI por no modificar ley antilavado.
- Grecia: Encuentran culpable de lavado de dinero a ex ministro de defensa.
- Perú: Ex presidente Toledo, es llamado a declarar ante el congreso por lavado de dinero.
- México: Da a conocer la SCHP el portal de prevención de lavado de dinero para sujetos obligados y de consulta general.

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