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Noticiario Semanal 392013
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Publish-date-icon October 14, 2013
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Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com
En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:

- EEUU: FinCEN sanciona a Sadle Valle del Banco por deficiente monitoreo de transacciones con casas de cambio.
- EEUU: FinCEN, TD Bank sanciona por omitir reportar operaciones sospechosas ligadas a un esquema Ponzi.
- Argentina: Corte Suprema confirmó el recurso directo en apelación de sanciones de la UIF en caso Banco Galicia.
- Rusia: Considerando a como ejemplo a seguir dadas sus políticas contra el blanqueo de capitales o el uso contra la disidencia política.
- Parlamento Europeo: En plan de acción contra los condenados por lavado o corrupción para que no ocupen cargos públicos.
- España: Ampliará el comiso para combatir el enriquecimiento injusto.

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