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Noticiario Semanal 382013
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Publish-date-icon October 7, 2013
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Noticiario Semanal de Riesgos 382013
Visita la página www.migueltenorio.com

- FinCEN emite aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas.
- Colombia: detiene la fiscalía a ex-jefe de seguridad del ex-presidente Álvaro Uribe por enriquecimiento ilícito.
- Vaticano: tras alertas de grandes transacciones, el Banco Vaticano cerrará cuentas de las embajadas de Irán, Iraq e Indonesia.
- Argentina: el Banco Central recova licencia a financiera Alhec por conexión con lavado de dinero en transferencias de futbolistas.
- Uruguay: récord en procesos penales por lavado de activos.
- España: 200 investigaciones relacionadas con blanqueo de dinero que conducen a Gibraltar.
- México: SHCP publica normativa y obligaciones sobre la ley contra el lavado de dinero.

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