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Noticiario Semanal 412013
October 29, 2013 12:03 PM PDT
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En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:

- Suiza: Uno mas en adherirse a la convención de la OCDE sobre asistencia mutua en materia fiscal.
- Venezuela: "raspar tarjeta", venezolanos viajan al extranjero para comprar dólares con tarjetas.
- España: Operación contra el blanqueo de activos en remesadora, con usurpación de identidiad y piratería por más de tres millones.
- Turquía: Congela activos de individuos vinculados a Al Qaeda y Talibanes.
- Ecuador: Investigan 33 empresas por lavado de dinero en exportaciones a Venezuela.
- Argentina: La UIF busca solución jurídica para que HSBC y BBVA francés paguen sanciones.

Noticiario Semanal 402013
October 21, 2013 11:20 AM PDT
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En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:

- España: Caso Malaya termina con tres comerciantes condenados por lavado de dinero.
- Colombia: Aprueba decreto que protege los ingresos fiscales nacionales, emite listas de países considerados como paraísos fiscales.
- Ecuador: Continúa en la lista negra del GAFI.
- El Salvador: En riesgo con GAFI por no modificar ley antilavado.
- Grecia: Encuentran culpable de lavado de dinero a ex ministro de defensa.
- Perú: Ex presidente Toledo, es llamado a declarar ante el congreso por lavado de dinero.
- México: Da a conocer la SCHP el portal de prevención de lavado de dinero para sujetos obligados y de consulta general.

Noticiario Semanal 392013
October 14, 2013 12:07 PM PDT
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En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:

- EEUU: FinCEN sanciona a Sadle Valle del Banco por deficiente monitoreo de transacciones con casas de cambio.
- EEUU: FinCEN, TD Bank sanciona por omitir reportar operaciones sospechosas ligadas a un esquema Ponzi.
- Argentina: Corte Suprema confirmó el recurso directo en apelación de sanciones de la UIF en caso Banco Galicia.
- Rusia: Considerando a como ejemplo a seguir dadas sus políticas contra el blanqueo de capitales o el uso contra la disidencia política.
- Parlamento Europeo: En plan de acción contra los condenados por lavado o corrupción para que no ocupen cargos públicos.
- España: Ampliará el comiso para combatir el enriquecimiento injusto.

Noticiario Semanal 382013
October 07, 2013 01:50 PM PDT
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Noticiario Semanal de Riesgos 382013
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- FinCEN emite aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas.
- Colombia: detiene la fiscalía a ex-jefe de seguridad del ex-presidente Álvaro Uribe por enriquecimiento ilícito.
- Vaticano: tras alertas de grandes transacciones, el Banco Vaticano cerrará cuentas de las embajadas de Irán, Iraq e Indonesia.
- Argentina: el Banco Central recova licencia a financiera Alhec por conexión con lavado de dinero en transferencias de futbolistas.
- Uruguay: récord en procesos penales por lavado de activos.
- España: 200 investigaciones relacionadas con blanqueo de dinero que conducen a Gibraltar.
- México: SHCP publica normativa y obligaciones sobre la ley contra el lavado de dinero.

Noticiario 352013
September 17, 2013 12:32 PM PDT
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Noticia 1 G 20 anuncia la creación de una red para impedir la entrada en países de los acusados de corrupción

Noticia 2 UNASUR considera adoptar políticas contra blanqueo de capitales.

Noticia 3 ESPAÑA: SEPBLAC, el enfoque basado en riesgos, un ejercicio práctico y demostrable que eleva el nivel de cumplimiento

Noticia 4 Centroamérica, Se creará ente regional para integrar iniciativas de seguridad

Noticia 5 Paraguay: Fiscalía analiza en proceso abierto por lavado de dinero la responsabilidad de empleados de Sudameris, Regional, Continental y BBVA

Noticia 6 Uruguay: Niega a Argentina otorgar datos fiscales por mala fundamentación

Noticia 7 España: El padre de Messi exculpa a su hijo ante el juez de la responsabilidad por el fraude fiscal

Noticiario Semanal 342013
September 09, 2013 03:35 PM PDT
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- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012.
- Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares.
- Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos.
- Rusia: Legislación aprobada por el parlamento, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero.
- Suiza: Se levantó el secreto bancario para dar información fiscal a EEUU.

¿Cómo identificar a los propietarios reales de una organización? (Noticiario 31)
September 04, 2013 08:21 AM PDT
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Noticiario Latinoamericano de Riesgos, actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

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Presentado por:
El Dr. Miguel Tenorio Santoyo. Consultor, auditor y coach empresarial para intermediarios financieros, especializado en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y gestión de calidad. Apoyado por un equipo de profesionales multidiciplinarios, certificados internacionalmente, con experiencia de servicio en América Latina, le brindan consultoría que genera valor a su organización.

Temas presentados y analizados:

* En EEUU se Presenta una Propuesta de Ley para Perseguir a las Empresa con Propietarios Ocultos.

¿Qué hacer para poner primero nuestra casa en orden?
¿Qué son las empresas fantasma?
¿Cómo identificar a los propietarios reales de una organización?
Ejemplos de propietarios ficticios.
Los oficiales de cumplimiento deben tener cuidado con los negocios que no tengan debidamente identificados a sus propietarios reales.

*SOMALIA, Barclays ante el cierre de cuentas de remesadoras; como parte de su programa para prevenir el financiamiento del terrorismo.

Identificación de operaciones riesgosas.
La importancia de cuidar la transparencia en las operaciones de una organización.

*Colombia: UIAF participará en un nuevo grupo operativo contra la corrupción.

Prevención de Lavado de Dinero.
Algunas Estadísticas de Lavado de Dinero en Colombia.
Presentación de temas de corrupción.

*México: último golpe a la justicia mexicana por Raúl Salinas quien recupera sus bienes al ser absuelto de enriquecimiento ilícito.

Consecuencias al tener fallas en un proceso.
Importancia de la debida diligencia.
¿Cómo podemos colaborar con el gobierno los oficiales de cumplimiento?
¿Cómo ayudar al país a mejorar la aplicación de la ley?

*Panamá y Colombia en vía de firmar acuerdo para evitar exportaciones ficticias y lavado de dinero.

Mal uso de normas y procedimientos de las UIFs.
¿Cómo son monitoreadas las operaciones financieras que realizamos?
Ejemplo importante del riesgo operativo.

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Noticiario Semanal 332013
September 02, 2013 03:30 PM PDT
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- Banco de reserva de la India sanciona a seis bancos públicos por incumplir normas de PALD.
- EEUU sanción millonaria a Corporación Sands por operaciones de Zhenli Ye Gon.
- Ecuador prepara modificación del código penal para endurecer penas por lavado de activos.
- EEUU Jp. Morgan suspende el negocio de banca corresponsal tras deficiencias antilavado.
- EEUU. Fiscalía Federal acusa a dos ex empleados de Jp. Morgan por ocultar pérdidas.
- México. La SHCP emite reglas generales para ley antilavado.

Noticiario Semanal 322013
August 28, 2013 08:03 AM PDT
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- Uruguay, Caso del Royal Bank of Canadá.
- España considera a Gibraltar como "Paraíso Fiscal" de su economía.
- Banco Central de Paraguay sanciona a bancos como consecuencia de conducta de empleados.
- En Puerto Rico, fiscalizarán transacciones dudosas a través de cooperativas de ahorro y crédito.
- En México habrá 15 tipos de avisos de operaciones en efectivo: SHCP